概况

本集團十分重視企業管治,董事會致力於遵循香港聯合交易所證券上市規則中的企業管治原則和其它各項法定及非法定要求,包括香港公司條例、證券及期貨條例,以及其它海外業務所在地之法規與規則。本集團註重在各業務環節上維護高水平的企業管治,以此保證集團在董事會的監督下依照規則執行各項公司政策,並通過嚴格的內部監控及會計制度,確保所有交易均在獲授權之情況下執行,避免本集團之資產未經授權使用或擅自挪用,保護所有股東之利益,並盡快向投資者發放集團信息,確保本集團之透明度。

董事會轄下委員會
審核委員會
  • 李業華(主席)

    李業華

    李業華

    李業華先生,出生於1942年4月,為退休律師。於2019年1月16日,中外運航運有限公司股份退市後,彼於同日不再擔任中外運航運有限公司之獨立非執行董事。彼現為新工投資有限公司之獨立非執行董事,其股份於香港聯合交易所有限公司上市。彼於2001年6月20日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。

  • 吉盈熙

    吉盈熙

    吉盈熙

    吉盈熙先生,出生於1955年1月,為退休香港律師及退休公證人,並曾以吉盈熙律師行名義從業已逾25年。彼亦取得英格蘭及威爾斯最高法院、澳洲維多利亞省最高法院及新加坡最高法院律師,及澳洲特許仲裁人協會及仲裁人協會會員資格。於1995年至1998年期間,彼獲香港政府委任為稅務上訴委員會委員。彼亦曾為中國司法部委託公證人(已退休)。吉先生以往於1993年6月至2011年10月曾擔任上市公司招商局中國基金有限公司之獨立非執行董事。彼於1992年6月6日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

  • 李家暉

    李家暉

    李家暉

    李家暉先生,出生於1955年3月,截止2019年12月31日,彼為李湯陳會計師事務所副執行合夥人,之後彼任職為信永中和(香港)有限公司高級顧問。彼為英國特許公認會計師公會資深會員。彼現為中港照相器材集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員、提名委員會會員,四海國際集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員、提名委員會會員,金利來集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員、提名委員會會員,上海實業城市開發集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席,中國航空工業國際控股(香港)有限公司之獨立非執行董事、審核委員會會員兼薪酬委員會會員,位元堂藥業控股有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席以及華營建築集團控股有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席、提名委員會會員,上述七間公司股份均於香港聯合交易所有限公司上巿。彼於2007年6月1日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

  • 龐述英

    龐述英

    龐述英

    龐述英先生,OBE,JP,出生於1942年2月,現為四海國際集團有限公司(其股份於香港聯交所上市)之非執行董事。龐先生持有香港大學工程學理學士學位,曾任香港大學工程教育顧問委員會主席。彼為香港工程師學會前會長、香港工程科學院前院長及英國結構工程師學會資深會員。龐先生乃香港大學名譽院士,於1992年獲香港政府委任為太平紳士,及於1997年為表揚彼為香港工程專業發展的傑出貢獻獲頒大英帝國官佐章。龐先生先前曾為 AECOM Technology Corporation(一家於紐約證券交易所上市之公司)之董事。彼於2010年7月14日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。

提名委員會
  • 吉盈熙(主席)

    吉盈熙

    吉盈熙

    吉盈熙先生,出生於1955年1月,為退休香港律師及退休公證人,並曾以吉盈熙律師行名義從業已逾25年。彼亦取得英格蘭及威爾斯最高法院、澳洲維多利亞省最高法院及新加坡最高法院律師,及澳洲特許仲裁人協會及仲裁人協會會員資格。於1995年至1998年期間,彼獲香港政府委任為稅務上訴委員會委員。彼亦曾為中國司法部委託公證人(已退休)。吉先生以往於1993年6月至2011年10月曾擔任上市公司招商局中國基金有限公司之獨立非執行董事。彼於1992年6月6日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

  • 白景濤

    白景濤

    白景濤

    董事總經理

    白景濤先生,出生於1965年4月,教授級高級工程師,現任本公司董事總經理。彼於1986年畢業於天津大學水利系,獲港口及航道工程學士學位,之後在武漢理工大學研究生院、上海海事大學研究生院學習,分別獲得管理科學與工程碩士學位、交通運輸規劃與管理博士學位。白先生曾在中國交通部水運規劃設計院任助理工程師、交通部工程管理司及基建管理司及水運司任副處長及處長、招商局漳州開發區有限公司任副總經理、廈門港口管理局任副局長、漳州招商局經濟技術開發區管委會常務副主任、招商局漳州開發區有限公司總經理及大連港股份有限公司副董事長兼非執行董事,其股份均於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市。白先生在港口管理、水運工程建設、規劃及管理方面具豐富經驗。彼亦現任招商局港口集團股份有限公司董事兼首席執行官,其股份於深圳證券交易所上市及上海國際港務(集團)股份有限公司副董事長,其股份於上海證券交易所上市。彼於2015年6月1日獲委任加入董事會為董事總經理。

  • 王秀峰

    王秀峰

    王秀峰

    董事總經理

    王秀峰先生,出生於1970年11月,现任招商局港口集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所「深交所」上市)首席執行官。彼為高級會計師、高級工程師,畢業于東北大學,獲工業會計學士學位,獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。歷任招商局公路網路科技控股股份有限公司(其股份於深交所上市)董事長、總經理;招商局華建公路投資有限公司財務總監;行雲數聚(北京)科技有限公司董事;山東高速股份有限公司(其股份於上海證券交易所「上交所」上市)副董事長;河南中原高速公路股份有限公司(其股份上交所上市)董事;安徽皖通高速公路股份有限公司(其股份於上交所及香港聯合交易所有限公司「港交所」上市)董事;中國冶金科工股份有限公司(其股份於上交所及港交所上市)副總裁、黨委常委;中冶京唐建設有限公司董事長、黨委書記;中國第二十二冶金建設公司總經理。彼於2021年8月26日獲委任加入董事會為董事總經理,彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

  • 李業華

    李業華

    李業華

    李業華先生,出生於1942年4月,為退休律師。於2019年1月16日,中外運航運有限公司股份退市後,彼於同日不再擔任中外運航運有限公司之獨立非執行董事。彼現為新工投資有限公司之獨立非執行董事,其股份於香港聯合交易所有限公司上市。彼於2001年6月20日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。

  • 李家暉

    李家暉

    李家暉

    李家暉先生,出生於1955年3月,截止2019年12月31日,彼為李湯陳會計師事務所副執行合夥人,之後彼任職為信永中和(香港)有限公司高級顧問。彼為英國特許公認會計師公會資深會員。彼現為中港照相器材集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員、提名委員會會員,四海國際集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員、提名委員會會員,金利來集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員、提名委員會會員,上海實業城市開發集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席,中國航空工業國際控股(香港)有限公司之獨立非執行董事、審核委員會會員兼薪酬委員會會員,位元堂藥業控股有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席以及華營建築集團控股有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席、提名委員會會員,上述七間公司股份均於香港聯合交易所有限公司上巿。彼於2007年6月1日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

  • 龐述英

    龐述英

    龐述英

    龐述英先生,OBE,JP,出生於1942年2月,現為四海國際集團有限公司(其股份於香港聯交所上市)之非執行董事。龐先生持有香港大學工程學理學士學位,曾任香港大學工程教育顧問委員會主席。彼為香港工程師學會前會長、香港工程科學院前院長及英國結構工程師學會資深會員。龐先生乃香港大學名譽院士,於1992年獲香港政府委任為太平紳士,及於1997年為表揚彼為香港工程專業發展的傑出貢獻獲頒大英帝國官佐章。龐先生先前曾為 AECOM Technology Corporation(一家於紐約證券交易所上市之公司)之董事。彼於2010年7月14日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。

薪酬委員會
  • 李家暉(主席)

    李家暉

    李家暉

    李家暉先生,出生於1955年3月,截止2019年12月31日,彼為李湯陳會計師事務所副執行合夥人,之後彼任職為信永中和(香港)有限公司高級顧問。彼為英國特許公認會計師公會資深會員。彼現為中港照相器材集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員、提名委員會會員,四海國際集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員、提名委員會會員,金利來集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員、提名委員會會員,上海實業城市開發集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席,中國航空工業國際控股(香港)有限公司之獨立非執行董事、審核委員會會員兼薪酬委員會會員,位元堂藥業控股有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席以及華營建築集團控股有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席、提名委員會會員,上述七間公司股份均於香港聯合交易所有限公司上巿。彼於2007年6月1日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

  • 白景濤

    白景濤

    白景濤

    董事總經理

    白景濤先生,出生於1965年4月,教授級高級工程師,現任本公司董事總經理。彼於1986年畢業於天津大學水利系,獲港口及航道工程學士學位,之後在武漢理工大學研究生院、上海海事大學研究生院學習,分別獲得管理科學與工程碩士學位、交通運輸規劃與管理博士學位。白先生曾在中國交通部水運規劃設計院任助理工程師、交通部工程管理司及基建管理司及水運司任副處長及處長、招商局漳州開發區有限公司任副總經理、廈門港口管理局任副局長、漳州招商局經濟技術開發區管委會常務副主任、招商局漳州開發區有限公司總經理及大連港股份有限公司副董事長兼非執行董事,其股份均於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市。白先生在港口管理、水運工程建設、規劃及管理方面具豐富經驗。彼亦現任招商局港口集團股份有限公司董事兼首席執行官,其股份於深圳證券交易所上市及上海國際港務(集團)股份有限公司副董事長,其股份於上海證券交易所上市。彼於2015年6月1日獲委任加入董事會為董事總經理。

  • 王秀峰

    王秀峰

    王秀峰

    董事總經理

    王秀峰先生,出生於1970年11月,现任招商局港口集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所「深交所」上市)首席執行官。彼為高級會計師、高級工程師,畢業于東北大學,獲工業會計學士學位,獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。歷任招商局公路網路科技控股股份有限公司(其股份於深交所上市)董事長、總經理;招商局華建公路投資有限公司財務總監;行雲數聚(北京)科技有限公司董事;山東高速股份有限公司(其股份於上海證券交易所「上交所」上市)副董事長;河南中原高速公路股份有限公司(其股份上交所上市)董事;安徽皖通高速公路股份有限公司(其股份於上交所及香港聯合交易所有限公司「港交所」上市)董事;中國冶金科工股份有限公司(其股份於上交所及港交所上市)副總裁、黨委常委;中冶京唐建設有限公司董事長、黨委書記;中國第二十二冶金建設公司總經理。彼於2021年8月26日獲委任加入董事會為董事總經理,彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

  • 吉盈熙

    吉盈熙

    吉盈熙

    吉盈熙先生,出生於1955年1月,為退休香港律師及退休公證人,並曾以吉盈熙律師行名義從業已逾25年。彼亦取得英格蘭及威爾斯最高法院、澳洲維多利亞省最高法院及新加坡最高法院律師,及澳洲特許仲裁人協會及仲裁人協會會員資格。於1995年至1998年期間,彼獲香港政府委任為稅務上訴委員會委員。彼亦曾為中國司法部委託公證人(已退休)。吉先生以往於1993年6月至2011年10月曾擔任上市公司招商局中國基金有限公司之獨立非執行董事。彼於1992年6月6日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

  • 李業華

    李業華

    李業華

    李業華先生,出生於1942年4月,為退休律師。於2019年1月16日,中外運航運有限公司股份退市後,彼於同日不再擔任中外運航運有限公司之獨立非執行董事。彼現為新工投資有限公司之獨立非執行董事,其股份於香港聯合交易所有限公司上市。彼於2001年6月20日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。

  • 龐述英

    龐述英

    龐述英

    龐述英先生,OBE,JP,出生於1942年2月,現為四海國際集團有限公司(其股份於香港聯交所上市)之非執行董事。龐先生持有香港大學工程學理學士學位,曾任香港大學工程教育顧問委員會主席。彼為香港工程師學會前會長、香港工程科學院前院長及英國結構工程師學會資深會員。龐先生乃香港大學名譽院士,於1992年獲香港政府委任為太平紳士,及於1997年為表揚彼為香港工程專業發展的傑出貢獻獲頒大英帝國官佐章。龐先生先前曾為 AECOM Technology Corporation(一家於紐約證券交易所上市之公司)之董事。彼於2010年7月14日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。