概况

本集团十分重视企业管治,董事会致力于遵循香港联合交易所证券上市规则中的企业管治原则和其它各项法定及非法定要求,包括香港公司条例、证券及期货条例,以及其它海外业务所在地之法规与规则。本集团注重在各业务环节上维护高水平的企业管治,以此保证集团在董事会的监督下依照规则执行各项公司政策,并通过严格的内部监控及会计制度,确保所有交易均在获授权之情况下执行,避免本集团之资产未经授权使用或擅自挪用,保护所有股东之利益,并尽快向投资者发放集团信息,确保本集团之透明度。

董事会辖下委员会
审核委员会
  • 李业华(主席)

    李业华

    李业华

    李业华先生,出生于1942年4月,为退休律师。于2021年4月23日及2019年1月16日新工投资有限公司及中外运航运有限公司股份退市后,彼分别于2021年4月27日及2019年1月16日同日不再担任新工投资有限公司及中外运航运有限公司之独立非执行董事。彼于2001年6月20日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。

  • 吉盈熙

    吉盈熙

    吉盈熙

    吉盈熙先生,出生于1955年1月,为退休香港律师及退休公证人,并曾以吉盈熙律师行名义从业已逾25年。彼亦取得英格兰及韦尔斯最高法院、澳洲维多利亚省最高法院及新加坡最高法院律师,及澳洲特许仲裁人协会及仲裁人协会会员资格。于1995年至1998年期间,彼获香港政府委任为税务上诉委员会委员。彼亦曾为中国司法部委托公证人(已退休)。吉先生以往于1993年6月至2011年10月曾担任上市公司招商局中国基金有限公司之独立非执行董事。彼于1992年6月6日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为本公司提名委员会主席,审核委员会及薪酬委员会成员。

  • 李家晖

    李家晖

    李家晖

    李家晖先生,出生于1955年3月,彼任职为信永中和(香港)会计师事务所有限公司高级顾问。彼为英国特许公认会计师公会资深会员。彼现为中港照相器材集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,四海国际集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,金利来集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,上海实业城市开发集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席,大陆航空科技控股有限公司(前称:中国航空工业国际控股(香港)有限公司)之独立非执行董事、审核委员会会员兼薪酬委员会会员以及位堂药业控股有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席,上述六间公司股份均于香港联合交易所有限公司上巿。彼之前于2019年10月至2021年6月担任华营建筑集团控股有限公司之独立非执行董事,其公司股份于香港联合交易所有限公司上巿。彼于2007年6月1日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员。

  • 庞述英

    庞述英

    庞述英

    庞述英先生,OBE,JP,出生于1942年2月,现为四海国际集团有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司上市)之独立非执行董事。庞先生持有香港大学工程学理学士学位,曾任香港大学工程教育顾问委员会主席。彼为香港工程师学会前会长、香港工程科学院前院长及英国结构工程师学会资深会员。庞先生乃香港大学名誉院士,于1992年获香港政府委任为太平绅士,及于1997年为表扬彼为香港工程专业发展的杰出贡献获颁大英帝国官佐章。庞先生先前曾为 AECOM Technology Corporation(一家于纽约证券交易所上市之公司)之董事。彼于2010年7月14日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。

提名委员会
  • 吉盈熙(主席)

    吉盈熙

    吉盈熙

    吉盈熙先生,出生于1955年1月,为退休香港律师及退休公证人,并曾以吉盈熙律师行名义从业已逾25年。彼亦取得英格兰及韦尔斯最高法院、澳洲维多利亚省最高法院及新加坡最高法院律师,及澳洲特许仲裁人协会及仲裁人协会会员资格。于1995年至1998年期间,彼获香港政府委任为税务上诉委员会委员。彼亦曾为中国司法部委托公证人(已退休)。吉先生以往于1993年6月至2011年10月曾担任上市公司招商局中国基金有限公司之独立非执行董事。彼于1992年6月6日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为本公司提名委员会主席,审核委员会及薪酬委员会成员。

  • 王秀峰

    王秀峰

    王秀峰

    副主席及首席执行官

    王秀峰先生,出生于1970年11月,现任招商局港口集团股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市)副董事长及首席执行官。彼为高级会计师、高级工程师,毕业于东北大学,获工业会计学士学位,获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。历任招商公路网络科技控股股份有限公司 (其股份于深圳证券交易所上市)董事长、总经理;招 商局华建公路投资有限公司财务总监;行云数聚(北京)科技有限公司董事;山东高速股份有限公司(其股份于上海证券交易所上巿)副董事长;河南中原高速公路股份有限公司(其股份于上海证券交易所上巿)董事;安徽皖通高速公路股份有限公司(其股份于上海 证券交易所及港交所上巿)董事;中国冶金科工股份有限公司(其股份于上海证券交易所及港交所上巿)副总裁、党委常委;中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记;中国第二十二冶金建设公司总经理。彼于2021年8月26日获委任加入本公司董事会之执行董事及董事总经理,并于2021年11月3日获调任为本公司董事会副主席及首席执行官。彼亦为提名委员会及薪酬委员会成员。

  • 李业华

    李业华

    李业华

    李业华先生,出生于1942年4月,为退休律师。于2021年4月23日及2019年1月16日新工投资有限公司及中外运航运有限公司股份退市后,彼分别于2021年4月27日及2019年1月16日同日不再担任新工投资有限公司及中外运航运有限公司之独立非执行董事。彼于2001年6月20日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。

  • 李家晖

    李家晖

    李家晖

    李家晖先生,出生于1955年3月,彼任职为信永中和(香港)会计师事务所有限公司高级顾问。彼为英国特许公认会计师公会资深会员。彼现为中港照相器材集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,四海国际集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,金利来集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,上海实业城市开发集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席,大陆航空科技控股有限公司(前称:中国航空工业国际控股(香港)有限公司)之独立非执行董事、审核委员会会员兼薪酬委员会会员以及位堂药业控股有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席,上述六间公司股份均于香港联合交易所有限公司上巿。彼之前于2019年10月至2021年6月担任华营建筑集团控股有限公司之独立非执行董事,其公司股份于香港联合交易所有限公司上巿。彼于2007年6月1日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员。

  • 庞述英

    庞述英

    庞述英

    庞述英先生,OBE,JP,出生于1942年2月,现为四海国际集团有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司上市)之独立非执行董事。庞先生持有香港大学工程学理学士学位,曾任香港大学工程教育顾问委员会主席。彼为香港工程师学会前会长、香港工程科学院前院长及英国结构工程师学会资深会员。庞先生乃香港大学名誉院士,于1992年获香港政府委任为太平绅士,及于1997年为表扬彼为香港工程专业发展的杰出贡献获颁大英帝国官佐章。庞先生先前曾为 AECOM Technology Corporation(一家于纽约证券交易所上市之公司)之董事。彼于2010年7月14日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。

薪酬委员会
  • 李家晖(主席)

    李家晖

    李家晖

    李家晖先生,出生于1955年3月,彼任职为信永中和(香港)会计师事务所有限公司高级顾问。彼为英国特许公认会计师公会资深会员。彼现为中港照相器材集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,四海国际集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,金利来集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员、提名委员会会员,上海实业城市开发集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席,大陆航空科技控股有限公司(前称:中国航空工业国际控股(香港)有限公司)之独立非执行董事、审核委员会会员兼薪酬委员会会员以及位堂药业控股有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席,上述六间公司股份均于香港联合交易所有限公司上巿。彼之前于2019年10月至2021年6月担任华营建筑集团控股有限公司之独立非执行董事,其公司股份于香港联合交易所有限公司上巿。彼于2007年6月1日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员。

  • 王秀峰

    王秀峰

    王秀峰

    副主席及首席执行官

    王秀峰先生,出生于1970年11月,现任招商局港口集团股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市)副董事长及首席执行官。彼为高级会计师、高级工程师,毕业于东北大学,获工业会计学士学位,获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。历任招商公路网络科技控股股份有限公司 (其股份于深圳证券交易所上市)董事长、总经理;招 商局华建公路投资有限公司财务总监;行云数聚(北京)科技有限公司董事;山东高速股份有限公司(其股份于上海证券交易所上巿)副董事长;河南中原高速公路股份有限公司(其股份于上海证券交易所上巿)董事;安徽皖通高速公路股份有限公司(其股份于上海 证券交易所及港交所上巿)董事;中国冶金科工股份有限公司(其股份于上海证券交易所及港交所上巿)副总裁、党委常委;中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记;中国第二十二冶金建设公司总经理。彼于2021年8月26日获委任加入本公司董事会之执行董事及董事总经理,并于2021年11月3日获调任为本公司董事会副主席及首席执行官。彼亦为提名委员会及薪酬委员会成员。

  • 吉盈熙

    吉盈熙

    吉盈熙

    吉盈熙先生,出生于1955年1月,为退休香港律师及退休公证人,并曾以吉盈熙律师行名义从业已逾25年。彼亦取得英格兰及韦尔斯最高法院、澳洲维多利亚省最高法院及新加坡最高法院律师,及澳洲特许仲裁人协会及仲裁人协会会员资格。于1995年至1998年期间,彼获香港政府委任为税务上诉委员会委员。彼亦曾为中国司法部委托公证人(已退休)。吉先生以往于1993年6月至2011年10月曾担任上市公司招商局中国基金有限公司之独立非执行董事。彼于1992年6月6日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为本公司提名委员会主席,审核委员会及薪酬委员会成员。

  • 李业华

    李业华

    李业华

    李业华先生,出生于1942年4月,为退休律师。于2021年4月23日及2019年1月16日新工投资有限公司及中外运航运有限公司股份退市后,彼分别于2021年4月27日及2019年1月16日同日不再担任新工投资有限公司及中外运航运有限公司之独立非执行董事。彼于2001年6月20日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。

  • 庞述英

    庞述英

    庞述英

    庞述英先生,OBE,JP,出生于1942年2月,现为四海国际集团有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司上市)之独立非执行董事。庞先生持有香港大学工程学理学士学位,曾任香港大学工程教育顾问委员会主席。彼为香港工程师学会前会长、香港工程科学院前院长及英国结构工程师学会资深会员。庞先生乃香港大学名誉院士,于1992年获香港政府委任为太平绅士,及于1997年为表扬彼为香港工程专业发展的杰出贡献获颁大英帝国官佐章。庞先生先前曾为 AECOM Technology Corporation(一家于纽约证券交易所上市之公司)之董事。彼于2010年7月14日获委任加入董事会为独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。