冯波鸣先生，出生于1969年10月，现为本公司董事会主席及非执行董事。彼亦为ESG委员会主席。彼自2023 年7 月获委任为本公司董事会成员。

彼拥有香港大学工商管理硕士学位。现任招商局港口集团股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市）董事长，招商局集团有限公司副总经理，辽宁港口集团有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市）董事长，中国外运长航集团有限公司董事长。彼历任武汉中远国际货运有限公司╱武汉中远物流有限公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司战略管理实施办公室主任，中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理部总经理，中远海运港口有限公司（其股份于港交所上市）的执行董事及董事会主席，中远海运控股股份有限公司（其股份于上海证券交易所及港交所上市）及东方海外（国际）有限公司（其股份于港交所上市）的执行董事，中远海运能源运输股份有限公司（其股份于上海证券交易所及港交所上市）、青岛港国际股份有限公司（其股份于上海证券交易所及港交所上市）及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）（其股份于雅典证券交易所上市）的非执行董事、海南港航控股有限公司及中远海运散货运输有限公司的董事，中国外运股份有限公司（其股份于上海证券交易所及港交所上市） 的董事长及非执行董事。

严刚先生，出生于1972年5月，现为本公司董事会副主席及非执行董事。彼亦为ESG委员会成员。彼自2021 年11 月获委任为本公司董事会成员。

彼现任招商局港口集团股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市）副董事长。彼毕业于厦门大学国际贸易专业系，获取经济学学士；其后获授荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。严先生具有多年在港口及物流行业的丰富管理经验。彼历任招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海代表处首席代表及中白工业园总经理。彼亦曾任职招商局港口集团股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市）首席运营官、总经理及副总经理及本公司首席商务官、副总经理及董事总经理，并曾在本公司附属公司蛇口集装箱码头有限公司历任商务总监、副总经理、常务副总经理及总经理职务、新加坡海皇轮船有限公司（简称NOL）及香港太古集团任职高级物流管理岗位。彼现任香港特别行政区立法会商界（第三）功能界别议员、香港特别行政区立法会经济发展事务委员会副主席、香港特别行政区选举委员会委员及香港海运港口局海运及港口发展委员会委员。彼曾任香港特别行政区海事处领港事务咨询委员会委员及香港贸易发展局物流服务咨询委员会委员。

徐颂先生，出生于1972年2月，现为本公司董事会副主席、首席执行官及执行董事。彼亦为提名委员会及ESG委员会各自的成员。彼自2022 年6 月获委任为本公司董事会成员。

彼现任招商局港口集团股份有限公司( 其股份于深圳证劵交易所上市) 副董事长、董事及首席执行官及上海国际港务( 集团) 股份有限公司( 其股份于上海证券交易上市) 副董事长，彼同时担任本公司多间附属公司董事。彼为高级经济师，毕业于华中理工大学物资管理专业，并取得学士学位，其后取得东北财经大学工商管理专业硕士学位、考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位。彼历任大连口岸物流网有限公司副总经理、大连港集发物流有限责任公司副总经理及总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港北黄海港口合作管理公司总经理，辽宁港口股份有限公司（前称为大连港股份有限公司，其股份于上海证券交易所及港交所上市）总经理及非执行董事、大连港集团有限公司董事、副总经理及总经理、辽宁港口集团有限公司副总经理及招商局港口集团股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市）副总经理、总经理及首席运营官等职务。

陆永新先生，出生于1969年12月，现为本公司执行董事及董事总经理。彼亦为ESG委员会成员。彼自2022 年12 月获委任为本公司董事会成员。

彼2007 年加入本公司，现为招商局港口集团股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市）董事、首席运营官及总经理。彼亦担任本公司多间附属公司董事。彼毕业于大连理工大学，获科技英语学士学位，及后毕业于澳大利亚科廷技术大学项目管理专业，获得硕士学位。陆先生具有多年的港口企业海外业务拓展的丰富管理经验。彼加入本公司前曾担任振华工程有限公司总经理助理及中国港湾工程有限责任公司总经理办公室副主任（主持工作）。彼曾历任本公司研究发展部副总经理、海外业务部总经理、公司总经理助理、副总经理及招商局港口集团股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市）副总经理等职务。2014 年5 月至2016 年1 月，陆先生亦曾派驻本公司法国联营公司Terminal Link SAS 担任首席财务官兼高级副总裁。

涂晓平先生，出生于1965年7月，现为本公司执行董事。彼亦为ESG委员会成员。彼自2022 年12 月获委任为本公司董事会成员。

彼2021 年加入本公司，现担任本公司多间附属公司董事。彼为高级会计师，毕业于上海海事大学水运经济系财务会计专业，并取得经济学学士学位，其后获授中南财经政法大学行政管理专业管理学硕士学位。涂先生拥有30 多年的企业管理和财务管理工作经验。彼加入本公司前曾担任中国长江航运集团有限公司总经理、招商局物流集团有限公司副总经理及财务总监、招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理以及深圳市招商创业有限公司副总经理及财务总监。

陈晓峰先生, 出生于1973年12月，BBS，MH，JP，现为本公司独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会各自的成员。彼自2022 年12 月获委任为本公司董事会成员。

彼现为翰宇国际律师事务所的合伙人。陈先生于1997 年3 月毕业于墨尔本大学并取得理学士（计算机科学）学位及法学士学位，且于1999 年5 月获准成为香港高等法院律师。陈先生获委任为香港中文大学校董会成员，自2022 年6 月1 日起为期三年。自2022 年5 月起，彼获委任为亚非法协香港区域仲裁中心主任，该仲裁中心为国际跨政府法律咨询组织设立的区域仲裁中心。彼亦为中华人民共和国第13 届及第14 届港区全国人民代表大会成员。于2014 年12 月30 日至2019 年5 月30 日，陈先生为香港律师会理事会成员，并由2016 年4 月1 日起连续六年担任香港科技大学校董会成员。陈先生于2016 年获香港特别行政区政府颁发荣誉勋章(MH)，并于2021 年7 月获委任为太平绅士。彼亦于2024 年7 月1 日获香港特别行政区政府颁发铜紫荆星章(BBS)。

自2024 年10 月17 日起，陈先生当选为扶康会副主席，为期一年。此外，彼亦获律政司司长委任为法律及争议解决服务专家咨询组成员，自2024 年10 月4 日起，为期三年。于2024 年5 月1 日，陈先生获委任为竞争事务委员会成员，为期两年。此外，彼亦获重新委任为特首政策组专家组的社会发展专家组成员，自2024 年5 月30 日起，为期一年。

自2024 年5 月17 日起，陈先生获委任为香港中文大学风险管理小组委员会主席。而自2024 年4 月1 日起，陈先生分别获委任为香港数码港管理有限公司董事，香港中文大学知识转移委员会主席，大学校董会执行委员会委员及审核及风险管理委员会委员，各为期两年。而自2023 年6 月16 日起，陈先生获委任为创科创投基金的咨询委员会主席，为期两年。陈先生自2023 年4 月1 日起担任通讯事务管理局成员。陈先生现为香港信息科技商会名誉法律顾问，香港互联网供货商协会名誉法律顾问，国际创意及科技总会有限公司名誉法律顾问及建筑环保评估协会名誉法律顾问。陈先生曾任青山医院及小榄医院的医院管治委员会成员，及香港特别行政区政府创新科技与产业发展委员会成员。

陈先生现为莎莎国际控股有限公司独立非执行董事， 审计委员会及薪酬委员会各自的成员、隽思集团控股有限公司独立非执行董事，薪酬委员会主席及审计委员会、提名委员会及风险管理委员会各自的成员及通用环球医疗集团有限公司独立非执行董事及提名委员会成员。上述三间公司股份均于港交所上市。

陈先生已辞任万城控股有限公司独立非执行董事，薪酬委员会主席，审计委员会及提名委员会各自的成员, 自2025 年4 月1 日起生效。2025 年3 月18 日， 陈先生已辞任环联连讯有限公司独立非执行董事，提名委员会主席及审计委员会成员，自2025 年7 月1 日起生效。上述公司股份于港交所上市。

陈远秀女士, 出生于1970年12月，JP，现为本公司独立非执行董事。彼亦为提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会各自的成员。彼自2023 年3 月获委任为本公司董事会成员。

现为远博顾问有限公司（一家主要从事提供业务顾问服务的公司）董事总经理。陈女士亦为中国铝业股份有限公司（其H股股份于港交所上市及其A股股份于上海证券交易所上市）独立非执行董事、森松国际控股有限公司（其股份于港交所上市）独立非执行董事及优品360 控股有限公司（其股份于港交所上市）独立非执行董事。

陈女士于2020 年10 月获香港特区政府委任为太平绅士，以表彰其于公共服务方面的出色表现及对小区的贡献。于2022 年3 月，陈女士获ACCA颁发《ACCA 倡导者奖项（中国区）》，以表扬其对会计专业的不懈支持。陈女士分别于2008 年至2009 年及2000 年至2010 年担任ACCA香港分会会长及成员，并于2020 年至2021 年担任香港女会计师协会会长及成员。彼现为香港女会计师协会理事会成员及深港澳女董事联盟副主席。

陈女士于1992 年取得香港城市理工学院（现称香港城市大学）会计学士学位。彼为HKICPA、ACCA及香港董事学会资深会员。彼于财务和业务管理方面拥有逾30 年经验。陈女士曾于多家跨国企业担任财务和公司营运的管理工作，包括在酩悦轩尼诗－－路易威登集团(LVMH) 和喜力集团(Heineken) 出任财务总监。陈女士亦曾在德勤会计师事务所香港及美国分公司服务。

自2024 年10 月起，陈女士获委任为环境及自然保育基金委员会委员，为期两年。此外，彼亦分别获委任为香港房屋委员会委员及城市规划委员会委员， 自2024 年4 月起，各为期两年。陈女士现为雇员补偿保险征款管理局主席、空运牌照局委员及香港中文大学联合书院校董。陈女士亦曾任香港中文大学校董、教育统筹委员会委员、优质教育基金督导委员会委员、海滨事务委员会委员、香港艺术发展咨询委员会委员、税务局税务委员会委员、香港行政会议成员╱立法会议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成员、佛教医院管治委员会成员、复康专科及资源中心医院管治委员会委员、医院管理局九龙区域咨询委员会成员、香港职业安全健康局成员、香港海洋公园董事局成员及香港话剧团理事会成员。

李家晖先生，出生于1955年3月，MH，现为本公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席及薪酬委员会成员。彼自2007 年6 月获委任为本公司董事会成员。

彼为英国ACCA资深会员。彼现为中港照相器材集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员及提名委员会会员，四海国际集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员及提名委员会会员，金利来集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员及提名委员会会员，上海实业城市开发集团有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席，大陆航空科技控股有限公司（前称：中国航空工业国际控股（香港）有限公司）之独立非执行董事、审核委员会会员兼薪酬委员会会员以及位堂药业控股有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会会员及提名委员会会员，上述六间公司股份均于港交所上巿。彼曾于2019 年10 月至2021 年6 月担任华营建筑集团控股有限公司之独立非执行董事，其公司股份于港交所上市。

王志荣先生，出生于1963年12月，现为本公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会、薪酬委员会及ESG委员会各自的成员。彼自2023 年7 月获委任为本公司董事会成员。

彼自2019 年10 月至今担任香港独立非执行董事协会有限公司常务副会长及新经济委员会主席。王先生自2000 年起为HKICPA 的资深会员。王先生于1986 年12 月取得香港中文大学理学士学位、于1995 年11 月取得香港城市大学工商管理硕士学位、于2003 年11 月取得香港城市大学电子商贸理学硕士学位及于2011 年2 月取得香港城市大学工商管理博士学位。

王先生曾于电讯盈科企业方案（前称优创有限公司） 先后担任助理副总裁及副总裁等多个职位。彼亦曾于埃森哲咨询公司大中华区(Accenture Consulting for Greater China) 担任董事总经理，担任亚洲大数据精英咨询有限公司及环球华人精英咨询有限公司的执行事务合伙人，以及快易通有限公司的独立非执行董事。

王先生曾任锐信控股有限公司（前称飞毛腿集团有限公司）、常达控股有限公司及朗诗绿色生活服务有限公司的独立非执行董事。上述三家公司的股份均于港交所上市以及和记电讯香港控股有限公司的财务讯息部门主管。

黄佩华女士，出生于1975年4月，现为本公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员。彼自2022 年9 月获委任为本公司董事会成员。

彼为圆通国际快递供应链科技有限公司（前称圆通速递（国际）控股有限公司，其股份于港交所上市）之首席财务官兼公司秘书，并担任其若干附属公司之董事。彼于2013 年12 月20 日至2017 年12 月1 日担任先达国际物流控股有限公司（现称为圆通国际快递供应链科技有限公司）之执行董事。加入圆通国际快递供应链科技有限公司之前，黄女士于1998 年6 月至2006 年3 月期间曾任职于多家会计师事务所，并获得审计及会计经验。彼于审计、会计及财务管理方面拥有逾20 年经验。黄女士于1998 年11 月毕业于岭南大学（前称岭南书院），持有工商管理学士学位。彼亦于2010 年11 月取得香港理工大学之专业会计硕士学位。彼为HKICPA 之注册非执业会员及ACCA资深会员。