馮波鳴先生，出生於1969年10月，現為本公司董事會主席及非執行董事。彼亦為ESG委員會主席。彼自2023 年7 月獲委任為本公司董事會成員。

彼擁有香港大學工商管理碩士學位。現任招商局港口集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）董事長，招商局集團有限公司副總經理，遼寧港口集團有限公司董事長，招商局能源運輸股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市）董事長，中國外運長航集團有限公司董事長。彼歷任武漢中遠國際貨運有限公司╱武漢中遠物流有限公司總經理，中國遠洋運輸（集團）總公司戰略管理實施辦公室主任，中國遠洋海運集團有限公司戰略與企業管理部總經理，中遠海運港口有限公司（其股份於港交所上市）的執行董事及董事會主席，中遠海運控股股份有限公司（其股份於上海證券交易所及港交所上市）及東方海外（國際）有限公司（其股份於港交所上市）的執行董事，中遠海運能源運輸股份有限公司（其股份於上海證券交易所及港交所上市）、青島港國際股份有限公司（其股份於上海證券交易所及港交所上市）及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港務局有限公司）（其股份於雅典證券交易所上市）的非執行董事、海南港航控股有限公司及中遠海運散貨運輸有限公司的董事，中國外運股份有限公司（其股份於上海證券交易所及港交所上市） 的董事長及非執行董事。

嚴剛先生，出生於1972年5月，現為本公司董事會副主席及非執行董事。彼亦為ESG委員會成員。彼自2021年11月獲委任為本公司董事會成員。

彼現任招商局港口集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）副董事長。彼畢業於廈門大學國際貿易專業系，獲取經濟學學士；其後獲授荷蘭馬斯特里赫特學院與上海海事大學合辦的工商管理碩士學位。嚴先生具有多年在港口及物流行業的豐富管理經驗。彼歷任招商局集團有限公司駐中亞及波羅的海代表處首席代表及中白工業園總經理。彼亦曾任職招商局港口集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）首席運營官、總經理及副總經理及本公司首席商務官、副總經理及董事總經理，並曾在本公司附屬公司蛇口集裝箱碼頭有限公司歷任商務總監、副總經理、常務副總經理及總經理職務、新加坡海皇輪船有限公司（簡稱NOL）及香港太古集團任職高級物流管理崗位。彼現任香港特別行政區立法會商界（第三）功能界別議員、香港特別行政區立法會經濟發展事務委員會副主席、香港特別行政區選舉委員會委員及香港海運港口局海運及港口發展委員會委員。彼曾任香港特別行政區海事處領港事務諮詢委員會委員及香港貿易發展局物流服務諮詢委員會委員。

徐頌先生，出生於1972年2月，現為本公司董事會副主席、首席執行官及執行董事。彼亦為提名委員會及ESG委員會各自的成員。彼自2022 年6 月獲委任為本公司董事會成員。

彼現任招商局港口集團股份有限公司( 其股份於深圳證劵交易所上市) 副董事長、董事及首席執行官及上海國際港務( 集團) 股份有限公司( 其股份於上海證券交易上市) 副董事長，彼同時擔任本公司多間附屬公司董事。彼為高級經濟師，畢業於華中理工大學物資管理專業，並取得學士學位，其後取得東北財經大學工商管理專業碩士學位、考文垂大學國際商業碩士學位、大連海事大學交通運輸規劃與管理專業博士學位。彼歷任大連口岸物流網有限公司副總經理、大連港集發物流有限責任公司副總經理及總經理，大連港集裝箱股份有限公司總經理，大連港北黃海港口合作管理公司總經理，遼寧港口股份有限公司（前稱為大連港股份有限公司，其股份於上海證券交易所及港交所上市）總經理及非執行董事、大連港集團有限公司董事、副總經理及總經理、遼寧港口集團有限公司副總經理及招商局港口集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）副總經理、總經理及首席運營官等職務。

陸永新先生，出生於1969年12月，現為本公司執行董事及董事總經理。彼亦為ESG委員會成員。彼自2022年12月獲委任為本公司董事會成員。

彼2007 年加入本公司，現為招商局港口集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）董事、首席運營官及總經理。彼亦擔任本公司多間附屬公司董事。彼畢業於大連理工大學，獲科技英語學士學位，及後畢業於澳大利亞科廷技術大學項目管理專業，獲得碩士學位。陸先生具有多年的港口企業海外業務拓展的豐富管理經驗。彼加入本公司前曾擔任振華工程有限公司總經理助理及中國港灣工程有限責任公司總經理辦公室副主任（主持工作）。彼曾歷任本公司研究發展部副總經理、海外業務部總經理、公司總經理助理、副總經理及招商局港口集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）副總經理等職務。2014年5月至2016年1月，陸先生亦曾派駐本公司法國聯營公司Terminal Link SAS 擔任首席財務官兼高級副總裁。

涂晓平先生，出生於1965年7月，現為本公司執行董事。彼亦為ESG委員會成員。彼自2022年12月獲委任為本公司董事會成員。

彼2021年加入本公司，現擔任本公司多間附屬公司董事。彼為高級會計師，畢業於上海海事大學水運經濟系財務會計專業，並取得經濟學學士學位，其後獲授中南財經政法大學行政管理專業管理學碩士學位。涂先生擁有30多年的企業管理和財務管理工作經驗。彼加入本公司前曾擔任中國長江航運集團有限公司總經理、招商局物流集團有限公司副總經理及財務總監、招商局蛇口工業區有限公司財務部總經理以及深圳市招商創業有限公司副總經理及財務總監。

陳曉峰先生, 出生於1973年12月，BBS，MH，JP，現為本公司獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自的成員。彼自2022年12月獲委任為本公司董事會成員。

彼現為翰宇國際律師事務所的合夥人。陳先生於1997年3月畢業於墨爾本大學並取得理學士（電腦科學）學位及法學士學位，且於1999年5月獲准成為香港高等法院律師。陳先生獲委任為香港中文大學校董會成員，自2022年6月1日起為期三年。自2022年5月起，彼獲委任為亞非法協香港區域仲裁中心主任，該仲裁中心為國際跨政府法律諮詢組織設立的區域仲裁中心。彼亦為中華人民共和國第13 屆及第14 屆港區全國人民代表大會成員。於2014年12月30日至2019年5月30日，陳先生為香港律師會理事會成員，並由2016年4月1日起連續六年擔任香港科技大學校董會成員。陳先生於2016年獲香港特別行政區政府頒發榮譽勳章(MH)，並於2021 年7 月獲委任為太平紳士。彼亦於2024年7月1日獲香港特別行政區政府頒發銅紫荊星章(BBS)。

自2024年10月17日起，陳先生當選為扶康會副主席，為期一年。此外，彼亦獲律政司司長委任為法律及爭議解決服務專家諮詢組成員，自2024年10月4日起，為期三年。於2024年5月1 日，陳先生獲委任為競爭事務委員會成員，為期兩年。此外，彼亦獲重新委任為特首政策組專家組的社會發展專家組成員，自2024年5月30日起，為期一年。

自2024年5月17日起，陳先生獲委任為香港中文大學風險管理小組委員會主席。而自2024年4 月1日起，陳先生分別獲委任為香港數碼港管理有限公司董事，香港中文大學知識轉移委員會主席，大學校董會執行委員會委員及審核及風險管理委員會委員，各為期兩年。而自2023年6月16日起，陳先生獲委任為創科創投基金的諮詢委員會主席，為期兩年。陳先生自2023年4月1日起擔任通訊事務管理局成員。陳先生現為香港資訊科技商會名譽法律顧問，香港互聯網供應商協會名譽法律顧問，國際創意及科技總會有限公司名譽法律顧問及建築環保評估協會名譽法律顧問。陳先生曾任青山醫院及小欖醫院的醫院管治委員會成員，及香港特別行政區政府創新科技與產業發展委員會成員。

陳先生現為莎莎國際控股有限公司獨立非執行董事， 審計委員會及薪酬委員會各自的成員、雋思集團控股有限公司獨立非執行董事，薪酬委員會主席及審計委員會、提名委員會及風險管理委員會各自的成員及通用環球醫療集團有限公司獨立非執行董事及提名委員會成員。上述三間公司股份均於港交所上市。

陳先生已辭任萬城控股有限公司獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審計委員會及提名委員會各自的成員, 自2025年4月1日起生效。2025年3月18日， 陳先生已辭任環聯連訊有限公司獨立非執行董事，提名委員會主席及審計委員會成員，自2025年7月1日起生效。上述公司股份於港交所上市。

陳遠秀女士, 出生於1970年12月，JP，現為本公司獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自的成員。彼自2023 年3 月獲委任為本公司董事會成員。

現為遠博顧問有限公司（一家主要從事提供業務顧問服務的公司）董事總經理。陳女士亦為中國鋁業股份有限公司（其H股股份於港交所上市及其A股股份於上海證券交易所上市）獨立非執行董事、森松國際控股有限公司（其股份於港交所上市）獨立非執行董事及優品360 控股有限公司（其股份於港交所上市）獨立非執行董事。

陳女士於2020 年10 月獲香港特區政府委任為太平紳士，以表彰其於公共服務方面的出色表現及對社區的貢獻。於2022 年3 月，陳女士獲ACCA頒發《ACCA 倡導者獎項（中國區）》，以表揚其對會計專業的不懈支持。陳女士分別於2008 年至2009 年及2000 年至2010 年擔任ACCA香港分會會長及成員，並於2020 年至2021 年擔任香港女會計師協會會長及成員。彼現為香港女會計師協會理事會成員及深港澳女董事聯盟副主席。

陳女士於1992年取得香港城市理工學院（現稱香港城市大學）會計學士學位。彼為HKICPA、ACCA及香港董事學會資深會員。彼於財務和業務管理方面擁有逾30 年經驗。陳女士曾於多家跨國企業擔任財務和公司營運的管理工作，包括在酩悅軒尼詩－－路易威登集團(LVMH) 和喜力集團(Heineken) 出任財務總監。陳女士亦曾在德勤會計師事務所香港及美國分公司服務。

自2024 年10月起，陳女士獲委任為環境及自然保育基金委員會委員，為期兩年。此外，彼亦分別獲委任為香港房屋委員會委員及城市規劃委員會委員，自2024年4月起，各為期兩年。陳女士現為僱員補償保險徵款管理局主席、空運牌照局委員及香港中文大學聯合書院校董。陳女士亦曾任香港中文大學校董、教育統籌委員會委員、優質教育基金督導委員會委員、海濱事務委員會委員、香港藝術發展諮詢委員會委員、稅務局稅務委員會委員、香港行政會議成員╱立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會成員、佛教醫院管治委員會成員、復康專科及資源中心醫院管治委員會委員、醫院管理局九龍區域諮詢委員會成員、香港職業安全健康局成員、香港海洋公園董事局成員及香港話劇團理事會成員。

李家暉先生，出生於1955年3月，MH，現為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席及薪酬委員會成員。彼自2007 年6 月獲委任為本公司董事會成員。

彼為英國ACCA資深會員。彼現為中港照相器材集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員及提名委員會會員，四海國際集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員及提名委員會會員，金利來集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員及提名委員會會員，上海實業城市開發集團有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，大陸航空科技控股有限公司（前稱：中國航空工業國際控股（香港）有限公司）之獨立非執行董事、審核委員會會員兼薪酬委員會會員以及位元堂藥業控股有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會會員及提名委員會會員，上述六間公司股份均於港交所上巿。彼曾於2019 年10 月至2021 年6 月擔任華營建築集團控股有限公司之獨立非執行董事，其公司股份於港交所上市。

王志榮先生，出生於1963年12月，現為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及ESG委員會各自的成員。彼自2023 年7 月獲委任為本公司董事會成員。

彼自2019 年10 月至今擔任香港獨立非執行董事協會有限公司常務副會長及新經濟委員會主席。王先生自2000 年起為HKICPA 的資深會員。王先生於1986 年12 月取得香港中文大學理學士學位、於1995 年11 月取得香港城市大學工商管理碩士學位、於2003 年11 月取得香港城市大學電子商貿理學碩士學位及於2011 年2 月取得香港城市大學工商管理博士學位。

王先生曾於電訊盈科企業方案（前稱優創有限公司） 先後擔任助理副總裁及副總裁等多個職位。彼亦曾於埃森哲諮詢公司大中華區(Accenture Consulting for Greater China) 擔任董事總經理，擔任亞洲大數據精英諮詢有限公司及環球華人精英諮詢有限公司的執行事務合夥人，以及快易通有限公司的獨立非執行董事。

王先生曾任銳信控股有限公司（前稱飛毛腿集團有限公司）、常達控股有限公司及朗詩綠色生活服務有限公司的獨立非執行董事。上述三家公司的股份均於港交所上市以及和記電訊香港控股有限公司的財務訊息部門主管。

黃珮華女士，出生於1975年4月，現為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。彼自2022年9月獲委任為本公司董事會成員。

彼為圓通國際快遞供應鏈科技有限公司（前稱圓通速遞（國際）控股有限公司，其股份於港交所上市）之首席財務官兼公司秘書，並擔任其若干附屬公司之董事。彼於2013 年12 月20 日至2017 年12 月1 日擔任先達國際物流控股有限公司（現稱為圓通國際快遞供應鏈科技有限公司）之執行董事。加入圓通國際快遞供應鏈科技有限公司之前，黃女士於1998 年6 月至2006 年3 月期間曾任職於多家會計師事務所，並獲得審計及會計經驗。彼於審計、會計及財務管理方面擁有逾20 年經驗。黃女士於1998 年11 月畢業於嶺南大學（前稱嶺南書院），持有工商管理學士學位。彼亦於2010 年11 月取得香港理工大學之專業會計碩士學位。彼為HKICPA 之註冊非執業會員及ACCA資深會員。